博暉創新股東大會審議通過廣東衛倫30％股權簽署議案

　　 分析測試百科網訊 2015年7月7日，北京博暉創新光電技術股份有限公司公布了《2015年第一次臨時股東大會會議決議公告》。公告顯示，2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司就收購廣東衛倫生物制藥有限公司30%的股權簽署<附條件生效股權轉讓協議>的議案》，同時還通過了《修改公司章程的議案》、、《關于公司調整募集資金使用計劃暨使用超募資金收購資產的議案》和《關于簽署<河北大安制藥有限公司46%股權質押協議>的議案》。

　　本次股東大會出席現場會議的股東及委托代理人共15人，代表股份102,749,388股，占公司有表決權股份總數的62.7132%。通過網絡投票系統進行投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所交易系統進行認證，根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%。合計參加本次股東大會的股東及委托代理人為15人，代表股份102,749,388股，占公司有表決權股份總數的62.7132%。其中：中小投資者（即公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東）共4人，所持股份合計193,540股，占公司股份總數的0.1181%。

　　議案審議情況

　　 會議以現場記名投票表決與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《修改公司章程的議案》

　　 因公司發行股份購買資產事項已獲得證券監督管理委員會批復，同意公司根據《公司法》等規定對《公司章程》中相關條款進行修訂。具體修訂內容如下：

　　 第六條 原文為：

　　 公司注冊資本：163,840,000元人民幣

　　 修改為：

　　 公司注冊資本：204,552,969元人民幣。

　　 第十九 原文為：

　　 公司股份總數為16,384萬股，公司的股本結構為：普通股16,384萬股。

　　 修改為：

　　 公司股份總數為20,455.2969萬股，公司的股本結構為：普通股20,455.2969萬股。

　　 同意授權董事會辦理相應的工商變更登記事宜。

　　 總表決情況：

　　 同意102,749,388股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%。

　　 中小投資者表決情況：

　　 同意193,540股，占出席會議中小投資者（含網絡投票）有表決權股份數的100%；反對0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%。

　　 本議案表決通過。

　　 2、審議通過了《關于公司就收購廣東衛倫生物制藥有限公司30%的股權簽署<附條件生效股權轉讓協議>的議案》

　　 同意公司與貴州德弘昌生物科技有限公司（以下簡稱“德弘昌”）、廣東衛倫簽署《附條件生效股權轉讓協議》，以15,000萬元的價格收購廣東衛倫30%的股權。

　　 總表決情況：

　　 同意102,749,388股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%。

　　 中小投資者表決情況：

　　 同意193,540股，占出席會議中小投資者（含網絡投票）有表決權股份數的100%；反對0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%。

　　 本議案表決通過。

　　 3、審議通過了《關于公司調整募集資金使用計劃暨使用超募資金收購資產的議案》

　　 同意公司調整募集資金使用計劃，將部分剩余募集資金6,000.00萬元、所有剩余超募資金及自有資金（三者合計15,000萬元）用于支付收購廣東衛倫30%股權交易的現金價款。

　　 總表決情況：

　　 同意102,749,388股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%。

　　 中小投資者表決情況：

　　 同意193,540股，占出席會議中小投資者（含網絡投票）有表決權股份數的100%；反對0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%。

　　 本議案表決通過。

　　 4、審議通過了《關于簽署<河北大安制藥有限公司 46%股權質押協議>的議案》

　　 同意公司與云南沃森生物技術股份有限公司簽署《河北大安制藥有限公司46%股權質押協議》。

　　 總表決情況：

　　 同意102,749,388股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%。

　　 中小投資者表決情況：

　　 同意193,540股，占出席會議中小投資者（含網絡投票）有表決權股份數的100%；反對0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，占出席會議（含網絡投票）有表決權股份總數的0.0000%。

　　 本議案表決通過。