博暉創新：資產過戶完成已合法獲取大安制藥48％股權

北京博暉創新光電技術股份有限公司

關于發行股份購買資產暨關聯交易

之標的資產過戶完成的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京博暉創新光電技術股份有限公司(以下簡稱“公司”) 向杜江濤、盧信群發行股份購買資產事項(以下簡稱“本次交易”)已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)的核準，詳見 2015 年6月3日披露在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于公司發行股份購買資產申請獲中國證監會核準批復的公告》(公告編號：臨2015-026)。

　　截止目前，本次交易已完成標的資產河北大安制藥有限公司(以下簡稱“大安制藥”)的股權過戶手續及相關工商登記。大安制藥已成為公司的控股子公司。

　　一、本次交易的實施情況

　　1、本次交易的資產過戶情況

　　河北省石家莊市鹿泉區工商行政管理局向大安制藥頒發了注冊號為130000000022298號的新《營業執照》，杜江濤所持大安制藥46%股權、盧信群所持大安制藥2%股權，已經相關工商登記管理部門核準變更登記至博暉創新名下，博暉創新已持有大安制藥48%的股權。

　　2、后續事項

　　本次發行股份購買資產的標的資產過戶完成后，上市公司尚需在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理新增股份的登記手續，在深交所辦理新增股份的上市手續。上述后續事項繼續辦理不存在實質性障礙，對上市公司重大資產重組的實施不構成重大影響。

　　證券代碼：300318 證券簡稱：博暉創新 公告編號：臨2015-033

　　二、關于本次交易實施情況的中介機構結論意見

　　1、獨立財務顧問核查意見

　　公司本次交易的獨立財務顧問國信證券股份有限公司出具了《國信證券股份有限公司關于北京博暉創新光電技術股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易之資產過戶的獨立財務顧問核查意見》，認為：

　　本次交易已獲得了必要的批準或核準，且已按照有關法律、法規的規定履行了相應的信息披露義務；博暉創新向交易對方發行股份購買的標的資產已辦理了相應的權屬變更手續。博暉創新向交易對方發行的新增股份尚未完成新增股份登記、上市手續，博暉創新將就本次交易涉及的股份變動事宜向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理相關手續，并在深交所辦理新增股份的上市手續。在辦理完畢上述手續后，發行股份購買資產將實施完畢。發行股份購買資產的實施符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律法規的規定。

　　2、律師意見

　　公司本次交易的法律顧問上海市方達律師事務所出具了《上海市方達律師事務所關于北京博暉創新光電技術股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易之標的資產過戶的法律意見書》，認為：

　　博暉創新本次發行股份購買資產之交易已獲得必要的授權和批準，具備實施該交易的法定條件；該交易的標的資產過戶情況符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和規范性文件的規定及相關協議的約定，博暉創新已合法取得大安制藥48%股權。

　　三、備查文件

　　1、《國信證券股份有限公司關于北京博暉創新光電技術股份有限公司發行

　　股份購買資產暨關聯交易之資產過戶的獨立財務顧問核查意見》

　　2、《上海市方達律師事務所關于北京博暉創新光電技術股份有限公司發行

　　股份購買資產暨關聯交易之標的資產過戶的法律意見書》

　　特此公告。

　　證券代碼：300318 證券簡稱：博暉創新 公告編號：臨2015-033

　　北京博暉創新光電技術股份有限公司

　　董事會

　　2015年6月18日