聚光科技：關于全資子公司投資建設生產基地的公告

　　聚光科技(杭州)股份有限公司

　　關于全資子公司投資建設生產基地的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

圖片來自互聯網

　　一、對外投資概述及基本情況

　　為了落實杭州市產業發展規劃，有利于杭州市發展規劃各項政策舉措的推進，并解決聚光科技(杭州)股份有限公司(以下簡稱“公司”)目前生產場地不足的問題，滿足公司未來持續發展的需要，進一步完善和優化公司業務的布局，以及提升公司的生產、制造效率。公司全資子公司杭州聚光物聯科技有限公司(以下簡稱“物聯科技”)擬在位于杭州市臨安區青山湖科技城投資建設物聯科技生

　　產基地項目(暫定名，以下簡稱“本項目”)。本項目的投資建設、項目資金由公司全資子公司物聯科技負責實施、籌措。

　　因近年來公司業務保持快速穩定的發展態勢，原有場地已不能滿足生產、制造需求，同時，根據杭州市產業發展規劃安排的精神，擬將公司生產基地整體遷入青山湖科技城，并擬新建公司自有的廠房。項目計劃總用地面積約 98 畝，總建筑面積約為 10萬平方米，分兩期建成。其中一期擬占地面積約 52畝，總建筑面積約 5.8 萬平方米。二期擬占地面積約 46 畝，總建筑面積約 4.2 萬平方米。

　　物聯科技以自有資金及銀行專項貸款等方式籌集項目建設資金。物聯科技系本公司全資子公司，將成為承接公司總部生產、制造、供應鏈體系的主體，依托公司的行業優勢和技術積累，致力于高端分析儀器儀表的合同履行、生產制造和供應鏈整合，發展高端儀器領域的智能制造能力，成為公司生產制造中心。

　　公司于2017年12月6日召開第二屆董事會第四十三次會議審議并通過《關于全資子公司投資建設物聯科技生產基地項目議案》，授權公司法定代表人及物聯科技法定代表人在公司董事會決策權限范圍內簽署與本項目相關的各類文件，并負責組織項目實施，超出本次授權的事項，應重新提交公司董事會審議批準。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次投資事項在董事會審批權限內，不須提交公司股東大會審議。 本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資目的及對公司的影響近年來，公司的業務持續發展，公司提供的產品和解決方案逐漸增加，對于物流管理及生產配套提出更高要求。根據公司目前的生產布局和發展規劃，規劃建設國內領先的生產基地和工程技術中心、客戶服務中心及后勤配套中心。建設完成后，公司將根據實際生產情況對廠房的配置和運用進行合理安排，這將有利于公司推動精益生產，優化企業生產布局和生產經營環境，進一步完善企業產業鏈為公司的可持續發展奠定基礎。本項目符合公司長期發展戰略。該項目建設資金來源于子公司自有資金及銀行專項貸款等自籌資金，采取分期投入，不會對正常的生產經營流動資金產生影響。本項目的實施對公司未來財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　三、存在的風險

　　1、工程風險

　　本次投資的用地項目尚未進入土地出讓程序，該項目涉及的用地面積、土地款、項目計劃進程、能否最終競買取得土地以及按時完成整個項目的實施均存在不確定性。項目建設周期和進度可能會受工程進度與管理、原材料供應及價格變化、自然氣候等不確定因素的影響，存在不能按照預定計劃如期完工的風險。針對本項風險，物聯科技將組建專職的基建工程部將根據各個建設階段的不同情況，合理安排和監督本項目的工程建設相關工作，使工程建設各個階段工作按照計劃進行。

　　2、公司發展未達到預期的風險

　　盡管公司長期以來專注經營的環境監測、工業過程分析和安全監測等領域，符合行業發展趨勢，具有廣泛而現實的客戶需求，市場潛力巨大；同時公司繼續拓展新市場，不斷開發新產品和新業務、豐富產品線，培育新的利潤增長點。但若公司未來發展未能達到預期，則新廠區可能出現閑置風險。針對本項風險，公司將大力加強對各項業務的拓展力度，力爭實現公司的發展目標，防范出現廠區閑置問題。

　　四、備查文件

　　聚光科技(杭州)股份有限公司第二屆董事會第四十三次會議決議；

　　特此公告。

　　聚光科技(杭州)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一七年十二月六日